Департамент державної реєстрації та нотаріату

Міністерство юстиції України

Київ , Київ

27-03-2020 12:50

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000037 від 10.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2017 року невстановлені слідством особи вчинили спробу незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_2 шляхом обману останнього, що виразилося в тому, що вказані особи намагалися реалізувати ОСОБА_2 об'єкт нерухомості - приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 14-а, яке їм фактично не належить та в майбутньому буде витребувано у покупця та повернуто дійсному власнику - ТОВ Вінер 770 , однак свій умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі, у зв'язку з тим, що ОСОБА_2 дізнався про їх шахрайські дії з даним майном.
Окрім того встановлено, що у невстановлений слідством день та час, невстановлені слідством особи шляхом обману заволоділи майном, належним громадянину ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 (паспорт ОСОБА_3 ОСОБА_4, №22468946, виданий МВС ОСОБА_3 ОСОБА_4 в аеропорту ім. Бен Гуріона 11.08.2015 року, зареєстрованого за адресою: ОСОБА_3 ОСОБА_4, м.Петах Тиква, вул. Ахімеір, буд. 50), а саме: корпоративними правами ТОВ Вінер 770 та нерухомим майном - будівлею магазину по вул.. Небесної Сотні, 14-а в м. Житомирі, чим спричинили останньому майнову шкоду в розмірі 450 тисяч доларів США.З матеріалів досудового розслідування встановлено, що відповідно до Договору купівлі-продажу від 24.09.2008р. ТОВ Торгівельна фірма Все для дому продала будівлю магазину літера А в м. Житомирі по вул. Московській 14, загальною площею 289,9 кв. м. громадянину ОСОБА_6. ОСОБА_6, в свою чергу, 27.10.2008р. на підставі протоколу загальних зборів ТОВ Вінер 770 придбав частку в статутному капіталі даної юридичної особи у ОСОБА_7 та збільшив статутний капітал юридичної особи, зробивши внесок у вигляді будівлі по вул.Московській 14 в м.Житомирі. Таким чином ТОВ Вінер 770 на момент укладення вище вказаного договору мало у своїх засновниках ОСОБА_6, громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_5, а директором був ОСОБА_7. Тобто за допомогою внеску в статутний капітал відбулась звичайна купівля-продаж нерухомого майна. 27.08.2010р. частину даного об'єкту, а саме 74,6 кв. м., ТОВ Вінер 770 , від імені якого діяв ОСОБА_7 було реалізовано ОСОБА_8 на підставі Договору купівлі-продажу. У власності ТОВ Вінер 770 залишилось 211,2 кв.м.
Разом з тим, в період з 2010 по 2016 рік зі складу засновників ТОВ Вінер 770 було виключено учасника ОСОБА_6, а також в червні 2016 року змінено директора ОСОБА_7 на ОСОБА_9. Таким чином, єдиним власником та засновником ТОВ Вінер 770 залишився громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_10, а єдиною власністю даної юридичної особи був магазин в м.Житомирі по вул. Московській 14 площею 211,2 кв.м.
22.02.2017р. державний реєстратор виконавчого комітету Житомирської міської ради провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Вінер 770 , а саме зміну складу засновників з ОСОБА_5 на громадянина України - ОСОБА_11, ніби-то на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі. ОСОБА_11 в цей час став і директором даної юридичної особи. Такі зміни проведені на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ Вінер 770 від 09.02.107р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, вчинену нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №3142.Проте, відповідно до листа №22/01-16 від 09.03.2017 року, направленого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 у відповідь на офіційний лист-запит УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ в рамках дослідчої перевірки, приватний нотаріус ОСОБА_12 ніколи не посвідчувала такий протокол, запис в реєстрі вчинених нотаріальних дій за №3142 в лютому 2017 відсутній та не можливий в принципі, оскільки вона за рік не робить стільки записів. Вище вказаний факт свідчить про те, що Протокол загальних зборів ТОВ Вінер 770 від 09.02.2017р. має ознаки підроблення, та про те, що такі дії були направлені на незаконне позбавлення корпоративних прав ОСОБА_5 у ТОВ Вінер 770 з метою заволодіння чужим майном - об'єктом нерухомості, розташованим в м.Житомирі по вул. Небесної Сотні 14.
В подальшому, 02.03.2017р. ОСОБА_11, який проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ЕВ169551 від 16.06.2007р., діючи від імені ТОВ Вінер 770 здійснив обмін будівлі магазину №14 по вул. Небесної сотні в м.Житомирі площею 211,2 кв.м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Кам'янської сільської ради, призначену для ведення особистого селянського господарства з ОСОБА_13 на підставі договору міни, серія та номер: 243, виданого 02.03.2017 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_14 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34118775 від 02.03.2017), що є явно нерівноцінним обміном, оскільки вартість такої земельної ділянки не перевищує 3-5 тис. доларів США.
ОСОБА_13, в свою чергу, реалізував вказане майно 28.03.2017 ОСОБА_7. на підставі договору купівлі-продажу магазину, серія та номер: 414, виданого 28.03.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34501550 від 28.03.2017).
ОСОБА_7 07.04.2017 реалізував 83/100 частки вказаного майна на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 668, виданого 07.04.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34684221 від 07.04.2017) ОСОБА_17, яка в свою чергу 26.04.2017 реалізувала 17/100 частки вказаного майна на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 563, виданого 26.04.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34944940 від 26.04.2017) ОСОБА_18, яка є дружиною ОСОБА_7 василя Васильовича.1. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії - посвідчення договору купівлі-продажу магазину, серія та номер: 414, виданого 28.03.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34501550 від 28.03.2017), договору купівлі-продажу, серія та номер: 563, виданого 26.04.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34944940 від 26.04.2017), оригіналів вказаних договорів, інших документів зазначених нотаріальних справ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_15 у його офісі, розташованому за адресою: м. Житомир, вул. Черняхівського, 6 з можливістю їх вилучення (здійснити її виїмку).
Джерело: https://opendatabot.ua/court/68681552-dec82548853d091127105a2f8edcf62a

0 коментарів