Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2017 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах підробила офіційний документ від імені ПАТ КБ «Центр», з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та заволоділа4-хкімнатною квартирою АДРЕСА_2 яка належить ПАТ КБ «Центр», чим завдала товариству матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Так, 23 лютого 2011 року між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Центр» як Іпотекодержателем та громадянином України та ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_2, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 листопада 1996 року, РНОКПП НОМЕР_1) як Іпотекодавцем було укладено договір іпотеки згідно із яким, Іпотекодавець з метою забезпечення належного виконання свого кредитного зобов'язання перед Банком, передає, а Іпотекодержатель приймає в іпотеку чотирьохкімнатну квартиру №102, загальною площею 215,00 кв. м., що знаходиться по АДРЕСА_1.

У зв'язку із неналежним виконанням громадянином ОСОБА_4 своїх кредитних зобов'язань перед Банком (в частині повернення кредитних коштів), Банк використав свої права надані Законом України «Про іпотеку» та вказаним договором іпотеки від 23 лютого 2011 року та звернувся до державної реєстраційної служби із заявою про реєстрацію права власності на Предмет іпотеки за Банком.

06 серпня 2014 року державним реєстратором ОСОБА_5 було прийнято рішення №14965353 про проведення державної реєстрації права приватної власності на вищевказану квартиру за ПАТ КБ «Центр» та 30 травня 2014 року в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно було внесено запис №6684545 про нового власника квартири - ПАТ КБ «Центр».

15 лютого 2017 року постановою Окружного адміністративного суду України у справі №826/19487/14 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06 серпня 2014 року №14965353 (рішення про реєстрацію права власності на Квартиру за Банком) скасовано. Також вказаним судовим рішенням зобов'язано Міністерство юстиції України виключити запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30 травня 2014 року №6684545 (копія судової постанови додається). Важливим є те, що судовим рішенням (постановою) скасовано лише державну реєстрацію права власності на Квартиру за Банком, а не договір іпотеки, або саму іпотеку (обтяження).

Як стало відомо із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно 06 вересня 2017 року право власності ПАТ КБ «Центр» на Квартиру було скасовано, відомості внесено до реєстру ОСОБА_3, Київська філія комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, м. Київ (індексний номер рішення 36933179).

Далі, як вбачається з витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, проведено максимально термінові дії по відчуженню Квартири.

19 вересня 2017 року обтяження ПАТ КБ «Центр» на зазначену квартиру було припинено та відомості внесено до реєстру ОСОБА_6, Вінницька обласна філія комунального підприємства «Центр державної реєстрації» (індексний номер рішення 37148021) на підставі листа від ПАТ КБ «Центр» №20-148-І/Ю від 14.09.2017. При цьому, як пояснив під час допиту ОСОБА_7, який є головою правління ПАТ КБ «Центр», лист №20-148-І/Ю від 14.09.2017 не підписувався жодною посадовою особою банку та не був зареєстрований в ПАТ КБ «Центр», адже кредитні зобов'язання ОСОБА_4 по сьогоднішній день не виконані, а банк не зацікавлений скасовувати іпотеку та припиняти обтяження на квартиру, яка є заставним майном на забезпечення виконання кредитних зобов'язань ОСОБА_4 перед банком.

Після цього, того ж дня, 19 вересня 2017 року, було припинено Іпотеку на зазначене нерухоме майно на підставі того ж самого листа ПАТ КБ «Центр» №20-148-І/Ю від 14.09.2017 р. (який не підписувався жодною посадовою особою банку та не був зареєстрований у банку) та відомості внесено до реєстру ОСОБА_8, Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» міста Києва (Індексний номер рішення 37163282).

20 вересня 2017 року право власності на квартиру було передано від ОСОБА_4 до ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу квартири, №3186 від 20.09.2017, видавник ОСОБА_10, Києво-Святошинський районний нотаріальний округ. Київська обл. Відомості внесено до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_10 (Індексний номер рішення 37184059).

26 вересня 2017 року право власності на Квартиру було передано від ОСОБА_9 до ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу квартири, №3254 від 26.09.2017 р., видавник ОСОБА_10, Києво- Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл. Відомості внесено до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_10 (Номер запису про право власності 22535407).

Цього ж дня, нотаріусом ОСОБА_10 було зареєстровано іпотеку №3256 від 26.09.2017. Іпотекодавець: ОСОБА_11 передала Іпотекодержателю: ОСОБА_12 квартиру згідно договору позики грошових коштів (номер запису про іпотеку 22535740).

При цьому, того ж дня, 26 вересня 2017 року, на квартиру було накладено обтяження, обтяжувач: ОСОБА_12, державний реєстратор: ОСОБА_10, Києво-Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл.

У вищенаведеному ланцюгу реєстрацій чітко вбачаються злочинні дії направлені на протиправне заволодіння майном, що знаходиться в заставі Банку, а саме на відчуження чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_1.

Таким чином в ході досудового слідства достеменно встановлено, що об'єктом злочинних посягань є чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_1 та на даному етапі досудового розслідування є необхідність у накладенні арешту на дане майно, яке є речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Отже документи, які стали підставою для внесення вказаними особами відомостей до реєстру підлягають вилученню в оригіналах та долученню до матеріалів провадження в якості доказів, оскільки вони містять дані про фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення і осіб, які його вчинили.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/71908822

0 коментарів