Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський Сергій Іванович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Бурмістровим В., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сергієнку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сачовській Ользі Романівні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївні або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виконання копій документів реєстраційних справ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та у КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б, а саме: Статутів (Статутів у нових редакціях) ТОВ "РАСТЕРГРУПП" (41582555); Реєстраційних карток ТОВ "РАСТЕРГРУПП" (41582555); Протоколів загальних зборів учасників ТОВ "РАСТЕРГРУПП" (41582555); Наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ "РАСТЕРГРУПП" (41582555); Договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ "РАСТЕРГРУПП" (41582555); Довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ "РАСТЕРГРУПП" (41582555); Кореспонденції відділів державної реєстрації ТОВ "РАСТЕРГРУПП" (41582555).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ «НДЦ «НАФТОХІМ» (код 13694889), ТОВ «РЕФІН

ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та інші.

Встановлено, що службові особи ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

У невстановлені час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об'єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС», по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС», по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ», по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД», по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка засновника та директора ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532), ТОВ "ОБЕРЛИН" (41708192), ТОВ "ФРАНС" (41708119), ТОВ "САЛЬВИ" (41704266), ТОВ "ТАНЗЕНИТ ГРУП" (41637478), ТОВ "НЕКС ПРОМ ГРУП" (41637279), ТОВ "РОДОНІТ КОМПАНІ" (41636584), ТОВ "РАСТЕРГРУПП" (41582555), ТОВ "АЛЛЮР КОМПАНІ" (41569047), ТОВ "САМЕРКОМПАНІ" (41327108), ТОВ "БІЗСЕРВІС" (40889995) - ОСОБА_7, яка надала покази що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєструвала вказані підприємства на своє ім'я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_7 також надала покази, що підписувала також документи щодо реєстрації на своє ім'я вищезазначених підприємств за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44, де знаходиться КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області. ОСОБА_7 показала, що не встановлені особи, які супроводжували ОСОБА_7 при реєстрації проводили її до необхідного кабінету та необхідних працівників. Так, враховуючи це, у слідства є підстави вважати що співробітники КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області проводять державну реєстрацію підприємств на підставних осіб за домовленістю з не встановленими причетними до вчинення злочину особами.

Встановлено, що Київська обласна філія КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області є акредитованим суб'єктом державної реєстрації та має право на прийняття документів щодо державної реєстрації юридичних осіб та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78556302

0 коментарів